Vidéo: Qu'est-ce que la surveillance des transactions AML ?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 00:16
Lutte contre le blanchiment d'argent ( LBA ) suivi des transactions logiciel permet aux banques et autres institutions financières de surveiller client transactions au quotidien ou en temps réel pour le risque. Surveillance des transactions AML les solutions peuvent également inclure le filtrage des sanctions, le filtrage des listes noires et des fonctionnalités de profilage des clients.
Sachez également, qu'est-ce que le suivi des transactions en banque ?
Suivi des transactions se réfère à la surveillance de client transactions , y compris l'évaluation des informations et interactions historiques/actuelles des clients pour fournir une image complète de l'activité des clients. Cela peut inclure des transferts, des dépôts et des retraits.
On peut aussi se demander, qu'est-ce que le dépistage dans la LAM ? Nom dépistage fait référence au processus consistant à déterminer si l'un des clients existants ou potentiels de la banque fait partie de listes noires ou de listes réglementaires ».
De plus, pourquoi la surveillance des transactions est-elle importante ?
LBA Surveillance des transactions . L'objectif fondamental d'avoir une forte AML suivi des transactions système est d'identifier et de protéger l'institution de tout transactions pouvant conduire au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme et amener l'institution à déposer des rapports d'activité suspecte (SAR) pertinents.
Comment fonctionne l'AML ?
Lutte contre le blanchiment d'argent ( LBA ) est un type de programme informatique utilisé par les institutions financières pour analyser les données des clients et détecter les transactions suspectes. Une fois que le logiciel a extrait les données et signalé les transactions suspectes, il génère un rapport. Un humain enquêtera et évaluera les transactions signalées.
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