Vidéo: Qu'est-ce que la gestion des listes de surveillance ?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 00:16
Services financiers Oracle Gestion de la liste de surveillance aide les utilisateurs professionnels en matière de risque et de conformité faire en sorte externe et interne listes de surveillance . Les utilisateurs peuvent télécharger et incorporer de nouveaux listes , modifier l'existant listes et mise à jour externe listes via une interface d'intégration de données unique.
Tout simplement, qu'est-ce que cela signifie d'être sur une liste de surveillance ?
UNE liste de surveillance est une page qui permet à tout utilisateur connecté de conserver un liste de pages « regardées » et de générer un liste des modifications récentes apportées à ces pages (et leurs pages de discussion associées). De cette façon, vous pouvez suivre et réagir à c'est quoi arrive aux pages que vous avez créées ou qui vous intéressent d'une autre manière.
De plus, qu'est-ce que les sanctions PEP ? Dans la régulation financière, "personne politiquement exposée"( DYNAMISME ) est un terme décrivant une personne qui s'est vu confier une fonction publique importante. UNE DYNAMISME présente généralement un risque plus élevé d'implication potentielle dans les pots-de-vin et la corruption en raison de leur position et de l'influence qu'ils peuvent détenir.
En gardant cela à l'esprit, qu'est-ce que le filtrage de la liste de surveillance ?
Avec Oracle Sélection de la liste de surveillance , les organisations peuvent identifier rapidement les individus et les entités qui présentent une source potentielle de risque pour leur entreprise, leur territoire ou leur sécurité globale, puis gérer efficacement le processus d'examen de la conformité et de création de rapports.
Qu'est-ce que le dépistage de la LAM ?
Lutte contre le blanchiment d'argent ( LBA ) un logiciel de surveillance des transactions permet aux banques et autres institutions financières de surveiller les transactions des clients quotidiennement ou en temps réel pour le risque. LBA les solutions de surveillance des transactions peuvent également inclure des sanctions dépistage , liste noire dépistage , et des fonctionnalités de profilage client.
Conseillé:
Quel est le rôle du quizlet du Conseil de surveillance de la comptabilité des sociétés ouvertes ?
Le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB ou Board) a été créé pour superviser l'audit des sociétés ouvertes qui sont soumises aux lois sur les valeurs mobilières afin de protéger les intérêts des investisseurs et de promouvoir l'intérêt public dans la préparation d'informations informatives, exactes et indépendantes. rapports d'audit
Qu'est-ce qu'une méthode de surveillance des rayonnements ?
1.MÉTHODE DE RADIATION La table plane est installée sur une seule station à partir de laquelle tout le cheminement peut être commandé. Il convient à l'étude de petites zones
Qu'est-ce que la surveillance des transactions AML ?
Le logiciel de surveillance des transactions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) permet aux banques et autres institutions financières de surveiller les transactions des clients sur une base quotidienne ou en temps réel pour le risque. Les solutions de surveillance des transactions AML peuvent également inclure des fonctionnalités de filtrage des sanctions, de filtrage de liste noire et de profilage des clients
Qu'est-ce que la surveillance des points d'opération ?
Surveillance du point d'opération. Le point de fonctionnement est la zone sur une machine où le travail est effectué. [29 CFR 1910.212(a)(3)(i)] Les machines qui exposent un employé à des blessures doivent être protégées
Quelle est l'importance de l'EOQ dans la gestion des stocks et dans la gestion des opérations en général ?
EOQ calcule la quantité commandée pour un article de stock particulier à l'aide d'entrées telles que le coût de possession, le coût de commande et l'utilisation annuelle de cet article de stock. La gestion du fonds de roulement est une fonction spécialisée importante de la gestion financière