Vidéo: À quelle fréquence devez-vous suivre une formation AML ?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 00:16
Comme mentionné ci-dessus, la plupart des transporteurs exigent Formation AML à compléter tous les 24 mois. Cependant, certains transporteurs exigent Formation AML à compléter tous les 12 mois, comme American General, Foresters et Great American.
La question est également: quelles sont les exigences en matière de LBC ?
Les entreprises doivent se conformer à la loi sur le secret bancaire et à ses règlements (" Lutte contre le blanchiment d'argent règles"). Le but de la LBA est d'aider à détecter et à signaler les activités suspectes, y compris les infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, telles que la fraude en valeurs mobilières et la manipulation de marché.
De même, pourquoi la formation AML est-elle importante ? C'est pourquoi lutte contre le blanchiment d'argent l'éducation est devenue une partie essentielle de l'employé entraînement . Informer vos employés des dernières réglementations et savoir comment détecter le blanchiment d'argent sera le moyen le plus efficace de protéger votre entreprise et ses actifs contre les activités illégales.
De même, vous pouvez demander, comment puis-je obtenir une certification anti-blanchiment d'argent ?
- Obtenez la certification CAMS. L'examen CAMS est proposé par l'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).
- Critères d'admissibilité. Il existe de nombreuses autres exigences avant que les experts financiers puissent s'inscrire à l'examen CAM.
- Pourquoi la certification CAMS est irremplaçable.
- Contenu de l'examen CAMS.
La formation BSA est-elle obligatoire chaque année ?
Réponse: La FFIEC BSA Le manuel d'examen AML n'utilise pas les mots " annuel " et " entraînement ” ensemble n'importe où. Cependant, de nombreux examinateurs s'attendent à ce que les meilleures pratiques soient formation annuelle BSA.
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