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Vidéo: Les comptables doivent-ils s'inscrire pour le blanchiment d'argent ?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 00:16
Il y a plusieurs obligations que le Blanchiment d'argent Les règlements exigent d'un comptable ou comptable, mais le plus important est d'être inscrit avec un blanchiment d'argent superviseur (également connu sous le nom d'anti- blanchiment d'argent (AML) superviseur).
Compte tenu de cela, dois-je m'inscrire à la lutte contre le blanchiment d'argent ?
Si vous êtes un prestataire de services comptables, vous doit s'inscrire avec HMRC sauf si: vous êtes déjà supervisé pour Blanchiment d'argent Règlement des fins par un organisme professionnel. tous vos clients sont eux-mêmes encadrés par le HMRC ou un organisme professionnel.
De même, comment puis-je m'inscrire auprès du HMRC pour le blanchiment d'argent ? HMRC est un organe de surveillance pour Blanchiment d'argent Règlements. Vérifiez si vous devez S'inscrire votre entreprise avec nous.
Utilisez le service en ligne pour:
- demander à vous inscrire à la surveillance anti-blanchiment.
- renouveler votre inscription en ligne.
- gérer votre compte.
Sachez également, avec qui les entreprises doivent-elles s'inscrire pour le blanchiment d'argent ?
Certaines entreprises visées par la réglementation seront supervisées par une autorité de contrôle ou un organisme professionnel. Par exemple, le Barreau ou la FCA. Si votre entreprise n'est pas supervisée et appartient à l'un des secteurs d'activité suivants, vous besoin de s'inscrire avec HMRC. HMRC sera votre autorité de surveillance.
Comment puis-je m'inscrire en tant que comptable?
Étapes pour devenir comptable contractuel
- Inscrivez-vous en tant qu'agent BAS. L'enregistrement en tant qu'agent BAS est une étape importante dans le démarrage de votre propre entreprise de comptabilité contractuelle.
- Obtenez un numéro d'entreprise australien.
- Obtenez une assurance.
- Trouvez un espace de travail.
- Fixez vos tarifs de tenue de livres.
- Trouver des clients.
Conseillé:
Quels sont les employeurs possibles pour les comptables?
Principaux employeurs diplômés en comptabilité, audit et fiscalité BDO. Une entreprise engagée à vous aider à montrer vos vraies couleurs. Deloitte. Cette entreprise ambitieuse des Big Four a toujours repoussé les limites de son travail. EY. Accroître la confiance dans les affaires et favoriser la collaboration sont des facteurs clés pour cette entreprise Big Four. KPMG. Mazars. Bureau national d'audit. PwC. RSM
Quel acte vise à renforcer les pouvoirs de surveillance renforçant les lois pénales contre le terrorisme et la lutte contre le blanchiment d'argent ?
LE PATRIOT ACT RENFORCE PLUSIEURS LOIS CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
Quel est le rôle des agents et courtiers d'assurance dans les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent ?
Avant même d'être chargés par le Congrès des responsabilités énoncées dans les nouvelles règles LBC, les compagnies d'assurance et leurs agents et courtiers ont déployé de sérieux efforts pour prévenir, identifier et signaler les transactions financières suspectes
A quoi sert le blanchiment d'argent ?
Le blanchiment d'argent est le processus consistant à faire en sorte que d'importantes sommes d'argent générées par une activité criminelle, comme le trafic de drogue ou le financement du terrorisme, semblent provenir d'une source légitime. L'argent de l'activité criminelle est considéré comme sale et le processus le "blanchit" pour le rendre propre
A qui dois-je signaler le blanchiment d'argent ?
Contactez votre service de police local. Même si le blanchiment d'argent lui-même est un crime non violent, des personnes violentes peuvent être impliquées. Vous pouvez signaler toute activité suspecte aux forces de l'ordre locales de manière anonyme, mais vous voudrez peut-être leur donner votre nom et vos coordonnées si vous pensez pouvoir être d'une aide supplémentaire