Vidéo: A qui dois-je signaler le blanchiment d'argent ?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 00:16
Contactez votre service de police local.
Bien que blanchiment d'argent est en soi un crime non violent, des personnes violentes peuvent être impliquées. Vous pouvez rapport activité suspecte aux forces de l'ordre locales de manière anonyme, mais vous voudrez peut-être leur donner votre nom et vos coordonnées si vous pensez pouvoir être d'une aide supplémentaire.
De même, à qui signalez-vous les soupçons de blanchiment d'argent ?
Si tu connaître ou suspecter blanchiment d'argent ou financement du terrorisme tu doit envisager d'informer la National Crime Agency (NCA) en envoyant un Méfiant Activité Signaler (SAR). Tu doit également examiner si tu besoin du consentement de l'ANC avant tu procéder à un méfiant transaction.
De même, qui s'occupe du blanchiment d'argent ? Le Département du Trésor des États-Unis se consacre pleinement à la lutte contre tous les aspects de la blanchiment d'argent au pays et à l'étranger, par le biais de la mission du Bureau du terrorisme et du renseignement financier (TFI).
Par conséquent, que devez-vous faire si vous soupçonnez un blanchiment d'argent ?
Les soupçons de blanchiment d'argent devraient être signalé à la National Crime Agency (NCA). Pour contacter l'ANC, vous devez raconter ton officier désigné (quelqu'un qui est formé en ton entreprise pour évaluer les preuves) qui décidera ensuite si le problème a besoin de être signalé à l'ANC.
Que se passe-t-il si vous ne signalez pas le blanchiment d'argent ?
Comme mentionné plusieurs fois auparavant, il est de la responsabilité individuelle de signaler le blanchiment d'argent pas celui d'une entreprise et les sanctions sont assez lourdes. Non- rapporter de soupçons est qualifié d'infraction pénale et est passible d'une peine de prison, d'une amende ou des deux.
Conseillé:
Les comptables doivent-ils s'inscrire pour le blanchiment d'argent ?
Il existe plusieurs obligations que la réglementation sur le blanchiment d'argent impose à un comptable ou à un comptable, mais la plus importante est d'être enregistré auprès d'un superviseur du blanchiment d'argent (également connu sous le nom de superviseur de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML))
Quel acte vise à renforcer les pouvoirs de surveillance renforçant les lois pénales contre le terrorisme et la lutte contre le blanchiment d'argent ?
LE PATRIOT ACT RENFORCE PLUSIEURS LOIS CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
Quel est le rôle des agents et courtiers d'assurance dans les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent ?
Avant même d'être chargés par le Congrès des responsabilités énoncées dans les nouvelles règles LBC, les compagnies d'assurance et leurs agents et courtiers ont déployé de sérieux efforts pour prévenir, identifier et signaler les transactions financières suspectes
Où dois-je signaler les violations du code du bâtiment ?
Signaler une violation du code Pour les violations du code concernant des problèmes sur la voie publique, veuillez contacter le ministère des Travaux publics ou appelez le 311
A quoi sert le blanchiment d'argent ?
Le blanchiment d'argent est le processus consistant à faire en sorte que d'importantes sommes d'argent générées par une activité criminelle, comme le trafic de drogue ou le financement du terrorisme, semblent provenir d'une source légitime. L'argent de l'activité criminelle est considéré comme sale et le processus le "blanchit" pour le rendre propre