Vidéo: Qu'est-ce que la LBA en assurance ?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 00:16
Assurance les entreprises qui émettent ou souscrivent des produits couverts pouvant présenter un risque plus élevé de blanchiment d'argent doivent se conformer à la loi sur le secret bancaire/ lutte contre le blanchiment d'argent (BSA/ LBA ) exigences du programme. Un produit couvert comprend: Une vie permanente Assurance police autre qu'une vie collective Assurance politique.
A cet égard, que signifie AML en assurance ?
lutte contre le blanchiment d'argent
Deuxièmement, qu'est-ce que la LBA dans le secteur bancaire ? Lutte contre le blanchiment d'argent ( LBA ) est un terme principalement utilisé dans les secteurs financier et juridique pour décrire les contrôles juridiques qui obligent les institutions financières et autres entités réglementées à prévenir, détecter et signaler les activités de blanchiment d'argent.
À ce sujet, qu'est-ce que l'AML et le KYC ?
KYC signifie « Connaissez votre client ». C'est un terme utilisé pour décrire comment une entreprise identifie et vérifie l'identité d'un client. KYC fait partie de LBA , Qui veut dire Lutte contre le blanchiment d'argent . Toute institution avec un bon LBA service de la conformité fait bien de garder ses KYC informations à jour.
Quels sont les exemples de blanchiment d'argent ?
Exemples de blanchiment d'argent . Il y a nombreuses types courants de blanchiment d'argent , y compris les programmes de casino, espèces les schémas commerciaux, les schémas de schtroumpfs et les schémas d'investissement étranger/aller-retour. Complet blanchiment d'argent l'opération implique souvent nombreuses d'entre eux comme le de l'argent est déplacé pour éviter d'être détecté.
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