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Vidéo: Qu'est-ce qu'un match OFAC ?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 00:16
Quel est Correspondance OFAC & Pourquoi est-ce important. Publié par: Karl Andersson. Partagez ceci: Le Bureau des avoirs et du contrôle étrangers ( OFAC ) est une division du département du Trésor qui applique des sanctions économiques contre des pays et des individus qui, pour la plupart, sont des terroristes ou des trafiquants de drogue connus.
À cet égard, qu'est-ce que cela signifie si vous êtes sur la liste de l'OFAC ?
“ OFAC » signifie Office of Foreign Assets Control, un bureau du Département du Trésor situé à Washington. Leurs noms sont inscrits sur les ressortissants spécialement désignés et les personnes bloquées Lister (SDN liste ), lequel pouvez être trouvé sur OFAC site Web (www.treas.gov/ ofac ).
De plus, qui doit se conformer à l'OFAC ? Toutes les personnes des États-Unis doivent se conformer à l'OFAC réglementations, y compris tous les citoyens américains et les étrangers résidents permanents, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, toutes les personnes et entités aux États-Unis, toutes les entités constituées aux États-Unis et leurs succursales étrangères.
Ensuite, êtes-vous tenu d'informer un client qu'il figure sur la liste OFAC ?
Tu sont autorisés à informer le client qu'il est sur la liste OFAC , et cette est la raison pour laquelle leurs actifs ont été bloqués ou la transaction rejetée.
Quelles transactions sont soumises à l'OFAC ?
En plus d'interdire les transactions avec les personnes et entités figurant sur la liste SDN, l'OFAC supervise les programmes de sanctions économiques suivants:
- Sanctions liées aux Balkans.
- Sanctions biélorusses.
- Sanctions de la Birmanie.
- Sanctions de la République centrafricaine.
- Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire) Sanctions.
- Sanctions contre le trafic de stupéfiants.
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Dix jours De plus, combien de temps ai-je pour déclarer l'OFAC ? Dix jours De même, êtes-vous tenu d'informer un client qu'il figure sur la liste OFAC ? Tu sont autorisés à informer le client qu'il est sur la liste OFAC , et cette est la raison pour laquelle leurs actifs ont été bloqués ou la transaction rejetée.
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C-Si l'inventaire final est surestimé, le coût des marchandises vendues sera sous-estimé, ce qui entraînera une surestimation du revenu net. Chaque fois que le résultat net est surestimé, les capitaux propres seront surestimés
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