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Vidéo: Lorsque de l'argent illégal est déposé dans le système financier, il est appelé ?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 00:16
De l'argent le blanchiment est le processus de fabrication illégalement -recettes gagnées (c'est-à-dire « sale de l'argent ") semblent légaux (c'est-à-dire "propres"). En règle générale, cela implique trois étapes: le placement, la superposition et l'intégration. Premièrement, les fonds illégitimes sont introduits furtivement dans le légitime système financier.
La question est également: quelles sont les 4 étapes du blanchiment d'argent ?
Le processus de blanchiment d'argent comporte généralement trois étapes: le placement, la superposition et l'intégration
- Le placement place « l'argent sale » dans le système financier légitime.
- La superposition dissimule la source de l'argent grâce à une série de transactions et d'astuces comptables.
Deuxièmement, quels sont les exemples de blanchiment d'argent ? Exemples de blanchiment d'argent . Il existe plusieurs types courants de blanchiment d'argent , y compris les schémas de casino, les schémas commerciaux en espèces, les schémas de smurfing et les schémas d'investissement étranger/aller-retour. Complet blanchiment d'argent l'opération impliquera souvent plusieurs d'entre eux car le de l'argent est déplacé pour éviter d'être détecté.
En conséquence, quelles sont les 3 étapes de la LBC ?
Il y a trois étapes impliquées dans le blanchiment d'argent; placement , superposition et l'intégration . Placement -C'est le mouvement de l'argent à partir de sa source. À l'occasion, la source peut être facilement déguisée ou déformée.
Quelle est l'étape de placement du blanchiment d'argent?
Les étape de placement représente l'entrée initiale du "sale" espèces ou des produits de la criminalité dans le système financier. Généralement, ce organiser sert à deux fins: (a) il dispense le criminel de détenir et de garder de grandes quantités de espèces ; et (b) il place le de l'argent dans le système financier légitime.
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