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Vidéo: Quelle est la méthode de détection de fraude la plus courante dans les organisations ?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 00:16
Une ligne de dénonciation anonyme (ou un site Web ou une hotline) est l'un des plus des moyens efficaces de détecter la fraude dans organisations . En fait, les pourboires sont de loin les méthode la plus courante d'initiale détection de fraude (40 % des cas), selon l'Association des Certifiés Fraude Examinateurs (ACFE) 2018 Rapport aux Nations.
De même, vous pouvez vous demander quelle est la manière la plus courante de détecter la fraude ?
Fraude est plus communément détectée grâce aux conseils des employés, suivis d'un audit interne, d'une revue de direction puis d'une découverte accidentelle; l'audit externe est le huitième façon la plus courante que professionnelle fraudes sont initialement détectée.
Deuxièmement, combien de temps faut-il pour détecter un stratagème de fraude ? En moyenne, une fois par fraude incident se produit, 52 pour cent des répondants disent qu'il prend jours ou semaines pour découvrir fraude . Quinze pour cent faire sait même pas. Seulement 27 pour cent disent qu'ils peuvent détecter l'incident en une journée ou même en temps réel.
Justement, comment une organisation peut-elle identifier la fraude ?
Voici huit techniques que votre entreprise peut utiliser pour découvrir la fraude:
- Installez une hotline anonyme.
- Audits surprises.
- Exécutez les adresses de vos employés par rapport au fichier d'adresses de vos fournisseurs dans le fichier principal des fournisseurs.
- Créez un rapport sur les modifications apportées au fichier principal du fournisseur et faites-le examiner par un cadre supérieur.
Qui est responsable de la détection des fraudes ?
Selon les normes d'audit, le principal responsabilité pour la prévention et détection de fraude relève du conseil d'administration et de la direction.
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